龙筑道桥股份有限公司告示(宝马平码论坛 系列)

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  本公司董事会及整体董事保障本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质的的确性、切实性和完善性负担个人及连带义务。

  龙筑道桥股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月27日正在公司总部209集会室召开。出席本次股东大会的股东及授权代庖人共4人,代表股份数186,825,450股,占公司股份总数的34.80%,公司董事、监事、相闭高管职员列席了集会,契合《公法律》和《公司章程》的相闭划定。集会由公司董事长张厚先生主办。

  应承票186,825,450股, 占出席集会有表决权股份总数的100%;阻挠票0股;弃权票0股。

  应承票186,825,450股, 占出席集会有表决权股份总数的100%;阻挠票0股;弃权票0股。

  应承票186,825,450股, 占出席集会有表决权股份总数的100%;阻挠票0股;弃权票0股。

  应承票186,825,450股, 占出席集会有表决权股份总数的100%;阻挠票0股;弃权票0股。

  公司以2010年底总股本536,807,658股为基数,向整体股东每10股派现金0.10元(含税),即向股东分拨现金盈余5,368,076.58元。

  应承票186,825,450股, 占出席集会有表决权股份总数的100%;阻挠票0股;弃权票0股。

  应承票186,825,450股, 占出席集会有表决权股份总数的100%;阻挠票0股;弃权票0股。

  应承票186,825,450股, 占出席集会有表决权股份总数的100%;阻挠票0股;弃权票0股。

  应承票186,825,450股, 占出席集会有表决权股份总数的100%;阻挠票0股;弃权票0股。

  应承票186,825,450股, 占出席集会有表决权股份总数的100%;阻挠票0股;弃权票0股。

  10、《闭于公司董事会换届推选的议案》;大会以累积投票方法推选了第七届董事会成员,共11人,表决结果如下:

  (2)史铁桥先生:得到应承票186,825,450票, 胜过出席集会有表决权股份总数50%;

  (3)蔡绍忠先生:得到应承票186,825,450票, 胜过出席集会有表决权股份总数50%;

  (4)王征宇先生:得到应承票186,825,450票, 胜过出席集会有表决权股份总数50%;

  (5)李梓丰先生:得到应承票186,825,450票, 胜过出席集会有表决权股份总数50%;

  (7)赵庆海先生:得到应承票186,825,450票, 胜过出席集会有表决权股份总数50%;

  (8)秦玉文先生:得到应承票186,825,450票, 胜过出席集会有表决权股份总数50%;

  (10)李怡厚先生:得到应承票186,825,450票, 胜过出席集会有表决权股份总数50%;

  (11)李洪超先生:得到应承票186,825,450票, 胜过出席集会有表决权股份总数50%;

  个中秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、李洪超先生为公司独立董事,上述董事、独立董事任期至本届董事会届满。

  11、《闭于公司监事会换届推选的议案》;大会以累积投票方法推选了第七届监事会成员,表决结果如下:

  (1)孙雪飞先生:得到应承票186,825,450票, 胜过出席集会有表决权股份总数50%;

  (2)谷文龙先生:得到应承票186,825,450票, 胜过出席集会有表决权股份总数50%;

  (3)田延丰先生:得到应承票186,825,450票, 胜过出席集会有表决权股份总数50%;

  经公司职工代表大会推选付佰彦先生、郑云章先生为公司职工代表监事。上述监事任期至本届监事会届满。

  应承票186,825,450股, 占出席集会有表决权股份总数的100%;阻挠票0股;弃权票0股。

  本次股东大会经北京市中高盛状师事宜所张迎泽、胡凤滨状师现场见证并出具了执法定见书,以为公司本次股东大会的纠合、召开秩序、表决秩序契合执法、原则和《公司章程》的划定,本次股东大会的决议合法有用。

  本公司董事会及整体董事保障本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质的的确性、切实性和完善性负担个人及连带义务。

  龙筑道桥股份有限公司第七届董事会第一次集会告诉于2011年4月19日以通信方法发出,集会于2011年4月27日正在公司209集会室召开,应出席集会董事11名,实践出席集会董事及董事委托人11名,董事赵庆海委托董事王征宇出席集会并代为行使表决权、独立董事李洪超委托独立董事李怡厚出席集会并代为行使表决权。5名监事列席了集会,契合《公法律》和《公司章程》的相闭划定。集会审议通过了以下决议:

  一、推选张厚先生为公司第七届董事会董事长,推选史铁桥先生为副董事长,任期三年;(11票应承、0票弃权、0票阻挠)

  二、经董事长张厚先生提名,聘任史铁桥先生为总司理;聘任王征宇先生为董事会秘书;聘任周航先生为证券事宜代表,任期三年;(11票应承、0票弃权、0票阻挠)

  三、经总司理史铁桥先生提名,聘任陈亮先生、田玉龙先生为副总司理,聘任陈超先生为总工程师,聘任李梓丰先生为副总司理兼总经济师,聘任张永良先生为副总司理兼总管帐师,任期三年。(11票应承、0票弃权、0票阻挠)

  六、审议通过了《闭于受让黑龙江省公道桥梁勘察计划公司股权的议案》。(6票应承、0票弃权、0票阻挠)

  应承公司依照评估代价284.7万元受让黑龙江省公道桥梁勘察计划公司100%股权301万股,支出方法为来往账款结算。此议案为相闭生意,相闭董事张厚、史铁桥、蔡绍忠、王征宇、李梓丰回避了表决。此议案需经黑龙江省国资委批复后执行。

  张厚先生,汉族,1955年11月出生,现年55周岁,钻研员级高级工程师,中共党员,结业于黑龙江省社会科学院企业处分专业,宝马平码论坛 钻研生学历。宝马平码论坛

  张厚先生自1970年3月出席就业以还,历任黑龙江省伊春市西林化工场工人;黑龙江省第一筑设工程公司第一工程处身手员、承包队长;第八分公司司理、公司副总司理、总司理;2002年1月至2002年11月任黑龙江省筑工集团总司理(法定代表人)、党委副书记;2002年11月至2005年1月任黑龙江省筑工集团董事长、总司理;2005年2月至2009年8月任黑龙江省筑工集团董事长、党委书记;2008年3月至2009年10月任黑龙江省公道桥梁创设集团有限公司副董事长、党委副书记。2008年3月任龙筑道桥股份有限公司董事长至今。2009年6月任黑龙江省创设集团董事长至今。

  史铁桥先生,汉族,1962年10月出生,现年48周岁,钻研员级高级工程师,中共党员,1983年8月于东北林学院道道桥梁专业结业,大学学历。

  史铁桥先生自1983年7月出席就业以还,历任黑龙江省道桥公司一处身手员、帮理工程师;黑龙江省道桥公司一处衡量队掌握人;黑龙江省道桥公司一处主任工程师、副队长;黑龙江省道桥公司一处工程队长、主任工程师;黑龙江省道桥公司一处副处长;黑龙江省道桥创设集团总公司工程身手部主任;黑龙江省道桥创设集团第五工程公司董事长兼总司理;龙筑道桥股份有限公司五处处长。2003年1月26日任龙筑道桥股份有限公司副总司理,2009年8月至今任龙筑道桥股份有限公司副董事长、总司理,2009年10月任黑龙江省创设集团有限公司董事至今。

  陈亮先生, 汉族,1962年3月出生,现年49周岁,高级工程师,中共党员。1984年8月结业于交通部济南交通学校筑道刻板专业,专科学历;2006年1月结业于北京交通大学土木匠程专业,大学本科学历。

  陈亮先生自1984年8月出席就业以还,历任黑龙江省公道一处身手员、机务科副科长、刻板队副队长、队长、筑造公司司理;黑龙江省道桥创设集团一公司副总司理;龙筑道桥股份有限公司第一工程处副处长、代庖处长等职务;2004年3月任龙筑道桥股份有限公司第一工程处处长,2008年5月任黑龙江省龙筑道桥第一工程有限公司董事长兼总司理。2009年8月5日任龙筑道桥股份有限公司副总司理至今。

  田玉龙先生,汉族,1969年3月出生,现年42周岁,钻研员级高级工程师,中共党员。1989年7月结业于黑龙江省交通专科学校道桥专业,九五至尊香港码会论坛,专科学历;2006年12月结业于哈尔滨工业大学筑设工程专业,硕士钻研生学历。

  田玉龙先生自1989年出席就业以还,历任黑龙江省公道各处身手员、工程股长、副队长、队长;黑龙江省道桥创设四公司副司理;黑龙江省道桥创设集团第四工程有限公司副总司理;龙筑道桥股份有限公司第四工程处副处长;黑龙江伊哈公道工程有限公司总司理等职务。2005年9月任龙筑道桥股份有限公司第四工程处处长;2008年5月任黑龙江省龙筑道桥第四工程有限公司董事长兼总司理。2009年8月任龙筑道桥股份有限公司副总司理至今。

  陈超先生,汉族,1958年12月出生,现年52周岁,钻研员级高级工程师,中共党员,1983年于东北林学院道桥专业结业,大学学历。

  陈超先生自1983年出席就业以还,历任黑龙江省公道一处工长、股长、副队长;黑龙江省公道各处身手室主任工程师、副总工程师、总工程师;黑龙江省公道一处总工程师;黑龙江省公道五处副处长(主管身手、分娩);黑龙江省道桥集团工程身手部司理;2004年任黑龙江省道桥集团阿深高速公道信阳段第二合同段BOT项目就业组组长,于2009年8月任龙筑道桥股份有限公司总工程师至今。

  王征宇先生,汉族,1961年4月出生,现年50周岁,高级工程师,中共党员,1983年7月结业于哈尔滨船舶工程学院海洋工程及船舶计划专业,大学本科学历,学士学位。2006年7月结业于哈尔滨工业大学处分科学与工程专业,钻研生学历硕士学位。

  王征宇先生1983年8月出席就业以还,历任哈尔滨船舶创造厂计划室人员;黑龙江省道桥公司中国援表项目-孟加拉大桥实践室主任;黑龙江省道桥公司人事劳资处副科长、副处长、处长、政事部副主任兼人事劳资处处长、党委就业部主任、党委委员等职务。2002年3月16日任龙筑道桥股份有限公司董事会秘书至今,2008年8月任龙筑道桥股份有限公司董事至今。

  时期于1999年12月通过省委机闭部和国度表专局机闭的英语测验,成为黑龙江省首批高级经济处分指挥人才赴美培训班学员,正在美国加利福尼亚大学攻读MBA课程半年。

  李梓丰先生,汉族,1972年2月出生,现年39周岁,道桥工程师、筑设经济师。1993年7月结业于西安公道学院交通运输处分专业,大学本科学历,学士学位。2000年7月于哈尔滨理工大学经济处分专业结业,钻研生学历。2008年3月于哈尔滨贸易大学财政处分专业结业,钻研生学历,硕士学位。

  李梓丰先生1993年8月出席就业以还,历任黑龙江省公道各处身手员、工长、科员;黑龙江省公道三处企管副科长、科长;黑龙江省道桥创设集团有限公司企管财会部人员;2000年9月出席省委企业工委公然雇用省管企业副总司理测验,被省道桥集团有限公司聘为总司理帮理兼企业计议部司理。2002年3月任龙筑道桥股份有限公司总经济师,2009年8月任龙筑道桥股份有限公司董事、副总司理兼总经济师至今。

  张永良先生历任黑龙江省公道桥梁创设集团有限公司财会部司理兼血本运营公司司理,龙筑道桥股份有限公司总管帐师,任龙筑道桥股份有限公司总司理帮理,任龙筑道桥股份有限公司董事,2007年4月任龙筑道桥股份有限公司总管帐师;2008年8月至2009年8月任龙筑道桥股份有限公司董事;2009年8月任龙筑道桥股份有限公司副总司理兼总管帐师至今。

  周航先生,男,汉族,1972年3月出生,现年39周岁,高级经济师,中共党员。1996年7月结业于东北林业大学经济处分学院林业经济处分专业,大学学历,经济学学士学位。

  周航先生自1996年8月出席就业以还,历任黑龙江省公道桥梁创设集团总公司第三工程处第一工程队身手员、设计员、企管员;第三工程处企业处分科科员,副科长(主办就业);2002年7月起历任龙筑股份企业计议部、资产效益部、企业处分与机造立异部生意主办;2008年8月22日任龙筑道桥股份有限公司证券事宜代表至今。

  龙筑道桥股份有限公司监事会于2011年4月27日正在公司209集会室召开了第七届监事会第一次集会,集会应到监事5人,实到监事5人,契合《公法律》和《公司章程》的划定。与会监事源委认线票弃权的表决结果一概举荐孙雪飞先生为公司第七届监事会主席,任期三年。

  孙雪飞先生 ,汉族,1971年2月出生,现年40周岁,工程师,中共党员,1999年7月结业于哈尔滨工程学院策画机利用专业,大学学历。

  孙雪飞先生1993年7月出席就业以还,历任黑龙江省公道各处身手员、机务股长,黑龙江省道桥集团团委书记、政事部传扬干事、政事部副主任、党委秘书、人力资源部司理、党委办、归纳办主任;龙筑道桥股份有限公司总司理帮理;龙筑道桥股份有限公司副总司理。2008年8月任龙筑道桥股份有限公司监事会主席至今,2009年12月任黑龙江省创设集团有限公司副总司理至今。

  本公司董事会及整体董事保障本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质的的确性、切实性和完善性负担个人及连带义务。

  1、生意实质:公司拟依照评估代价284.7万元受让公司控股股东黑龙江省公道桥梁创设集团有限公司(以下简称扬桥集团)持有的其全资子公司黑龙江省公道桥梁勘察计划公司(以下简称计划公司)100%股权,共计301万股,支出方法为来往账款结算。

  2、相闭人回避事宜:正在公司第七届董事会第一次集会投票表决该项相闭生意时,相闭董事张厚先生、史铁桥先生、蔡绍忠先生、王征宇先生、李梓丰先生回避表决。

  3、本次相闭生意有利于公司的政策开展,将进一步降低公司的墟市角逐力。本次相闭生意完毕后,公司将增添一个全资子公司,拥有了公道计划、勘探和磋议天分,延长了公司工业链条,计划公司也将迎来更好的开展机会,为公司加疾开展填补力气。

  2011年4月27日正在公司总部,公司控股股东道桥集团与公司签定《股权让渡允诺》。公司拟依照评估代价284.7万元受让道桥集团持有的其全资子公司计划公司100%股权,共计301万股,支出方法为来往账款结算。

  遵照《上海证券生意所股票上市礼貌》的划定,本次生意组成了公司的相闭生意。公司第七届董事会第一次集会表决通过了该项相闭生意,相闭董事回避了对此议案的表决。

  道桥集团法定代表人蔡绍忠;公司类型为有限义务公司(法人独资);兴办于1985年7月16日;注册血本82,391万元;谋划范畴为承包境表公道工程和境内国际招标工程,上述境表工程所需筑造、质料的出口,对表调派执行上述境表工程所需的劳务职员。

  计划公司前身是黑龙江省公道桥梁勘察计划所,兴办于1985年。目前公司注册资金301万元,是公司控股股东道桥集团的全资子公司,拥有公道工程计划乙级天分、公道工程勘探乙级天分、工程身手磋议乙级天分。谋划范畴是公道桥梁工程的计划、勘探和磋议。现有职工48人,均是大专以上学历,个中:中高级专业身手职称35人,一级注册筑造师5人,注册监理工程师10人。2010年底经审计的总资产718万元,净资产为271万元,未分拨利润-35.4万元,达成主买卖务收入292万元,净利润9万元。

  2011年4月27日,正在公司总部209集会室,公司与控股股东道桥集团缔结《股权让渡允诺》,公司拟依照评估代价284.7万元受让道桥集团持有的其全资子公司计划公司100%股权,共计301万股,支出方法为来往账款结算。此次允诺让渡尚需经黑龙江省国资委批复后举行。

  拥有证券从业资历的中瑞岳华管帐师事宜所和北京中同华资产评估有限公司受道桥集团委托,以2011年3月31日为时点,对计划公司资产举行了审计和评估,出具了审计讲述和评估讲述,经公司与道桥集团商洽,拟依照评估代价284.7万元受让计划公司100%股权301万股,支出方法为来往账款结算。

  本次相闭生意有利于公司的政策开展,将进一步降低公司的墟市角逐力。相闭生意完毕后,公司将增添一个全资子公司,拥有了公道计划、勘探和磋议天分,延长了公司工业链条,计划公司也将迎来更好的开展机会,为公司加疾开展填补力气。

  公司独立董事秦玉文、张兵、李怡厚、李洪超先生正在召开董事会之前,用心审议了本次相闭生意事项,并举行了书面承认。四位独立董事就本次相闭生意颁发的独立定见以为:

  收购该公司股权是为了公司增添天分,降低重心角逐力,同时订价合理,依照宽裕,有证券从业资历的中介机构出具了评估讲述,因而,自己应承此项相闭生意。该生意审议秩序契合《公司章程》央浼,未创造有损害中幼股东长处的处境。

  一、《闭于聘任总司理、董事会秘书及证券事宜代表的议案》和《闭于聘任副总司理及其他高级处分职员的议案》。

  自己以为7届董事会聘任高管职员的秩序合乎《公法律》、《公司章程》等干系划定,高管职员具备任职资历,未创造有《公法律》第一百四十七条划定的情况以及被中国证监会确定为墟市禁入者的。于是,应承董事会对议案中所列高管职员的聘任。

  自己经用心核阅议案实质,剖析到此议案属于相闭生意,收购该公司股权是为了公司增添天分,降低重心角逐力,同时订价合理,依照宽裕,有证券从业资历的中介机构出具了评估讲述,因而,自己应承此项相闭生意。该生意审议秩序契合《公司章程》央浼,未创造有损害中幼股东长处的处境。